Жительница Казани с тремя помощниками вывели через фирмы-однодневки 250 млн рублей

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело на жительницу Казани и трех жителей Ижевска, которые незаконно вывели почти 250 млн рублей через фирмы-однодневки с подставными директорами.

С 2018 года они за небольшое денежное вознаграждение вербовали людей, которые передавали им свои документы, чтобы потом на их имя были образованы юрлица и открыты расчетные счета. В основном вербовка шла на территории Удмуртии, а расчетные счета открывались в Казани. Всего по Татарстану таким образом было зарегистрировано более 10 организаций.

Вместе с этим они создали на территории Казахстана более 5 подконтрольных им коммерческих организаций, являющихся нерезидентами.

Таможенники установили, что документы о проведении различных валютных операций направлялись в филиалы банков в Ижевске. Таким образом, четверо подозреваемых незаконно вывели 244 млн рублей, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

«Все деньги выведены под несуществующие внешнеэкономические сделки. В ходе обысков, проведенных в офисах и жилищах подозреваемых лиц, нами обнаружено и изъято 97 печатей различных российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт. Кроме этого, в одном из офисов, по месту работы подозреваемых, нами обнаружено наркотическое средство – гашиш», – уточнил Валерий Хренов, заместитель начальника Татарстанской таможни.