В Татарстане расследуется уголовное дело в отношении ОПС, занимавшегося укрытием налогов

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Правоохранительные органы Татарстана заняты расследованием крупного уголовного дела по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», деятельность которого связанна с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани заместитель начальника УНП МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.

«На сегодняшний день немало людей по данному делу уже удалось задержать. В настоящее время подобное уголовное дело пока единственное в Российской Федерации. Оно связано с организацией лже-фирм, которые занимались укрытием налогов, обналичиванием денежных средств, что является питательной средой для коррупции и незаконного предпринимательства», - отметил он.

«Уголовное дело расследуется нашим подразделением в Нижнекамске. Более 30 человек проходит по нему, в настоящее время 6 человек арестовано. Сейчас дело находится на стадии завершения. Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. Всего уголовное дело насчитывает свыше 300 томов. Часть людей, которые уклонялись от уплаты налогов, уже осуждена. 8 человек получили условное наказание. Дело в отношении основных участников преступного сообщества, а их около 30 человек, которым вменяется 210 статья УК РФ, к концу текущего года мы планируем направить в суд. Большинство участников преступного сообщества - татарстанцы, но в их числе есть жители Самары и Оренбурга», - проинформировал заместитель начальника ГСУ при МВД по РТ Иван Китов.

Иван Китов также сообщил, что злоумышленники действовали по следующей схеме: находили организации, которым было нужно снять деньги со счетов, договаривались о переправке денег через подставные организации в Оренбург и Самару. В этих городах подставные люди за небольшую плату по своим документам снимали деньги, и передавали злоумышленникам. Сумма причиненного ущерба составляет более 2 млрд. рублей. Данное уголовное дело было возбуждено еще в 2006 году.