Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане прошли обыски в КПК, которыми управлял осужденный экс-банкир
22 кредитно-потребительских кооператива, организованных по всей России, успели собрать свыше 6 млрд рублей.
(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане и еще нескольких субъектах РФ прошли обыски по 180 адресам кредитно-потребительского кооператива, организованного по всей России осужденным за мошенничество экс-банкиром, сообщает «Коммерсант».
В процессе мероприятий были изъяты документы, печати свыше 200 фиктивных фирм, задержаны восемь основных фигурантов дела, возбужденного по статье «Организация преступного сообщества по привлечению денежных средств».
В процессе расследования удалось установить, что действовавшие по всей России 22 КПК, имевшие лицензии Центробанка, с 2013 года привлекали средства вкладчиков под процент, превышающий банковские. За четыре года деятельности кооперативам удалось собрать более 6 млрд рублей.
В этом году все 22 КПК перестали выплачивать проценты и отказались возвращать вкладчикам их средства. Как выяснилось, выплаты осуществлялись только за счет новых вкладчиков. Обманутые граждане начали осаждать офисы КПК, а вскоре посыпались заявление в правоохранительные органы.
Установлено, что организатором пирамиды является бывший банкир, бизнесмен, меценат Максим Серкин, осужденный в 2015 году на три года за мошенничество. Мужчина управлял организацией с помощью мессенджеров прямо из колонии.
В данный момент в отношении Серкина слушается дело по статье о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По данному обвинению мужчина может получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»