В Татарстане пресечена деятельность мошенников в сфере долевого строительства

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). О наиболее распространенных преступлениях в сфере долевого строительства жилых домов в Татарстане рассказал сегодня журналистам на брифинге в Казани заместитель начальника УБЭП МВД РТ Ренат Гайнутдинов.

По его словам, в целях привлечения наибольшего числа вкладчиков будущим участникам долевого строительства, как правило, демонстрируется пустая строительная площадка, чертежи дома, либо незаконченный «нулевой цикл» – вырытый котлован под фундамент или готовый фундамент. При этом мошенники берут деньги в размере стоимости готовой квартиры. Имея в запасе значительное время (до нескольких лет), пока потерпевшие поймут, что обмануты, их деньги многократно прокручиваются, с лихвой окупая затраты, даже если иски потерпевших будут удовлетворены в порядке гражданского судопроизводства. Деньги частично расходуются для удовлетворения нужд некоторых вкладчиков за счет взносов других (как в финансовых пирамидах 90-х годов), вкладываются в строительство домов, как фигурирующих в договорах совместного инвестирования, так и других объектов, а также тратятся на другие нужды. В результате преступники получают за счет средств обманутых граждан значительную прибыль, оставляя последних без квартир, и отказываются возвращать им внесенные за эти квартиры деньги.

«Наиболее распространенным способом мошенничества в сфере строительного бизнеса является проведение работ без наличия специального разрешения в виде лицензии», - сообщил Ренат Гайнутдинов. «В данном случае работа наших сотрудников строится следующим образом: выявляется факт формального наличия лицензии у строительной организации, хотя при этом фактические сведения подаются ложные. Далее выясняется, что документы, послужившие основанием для выдачи лицензий, были подложными. Это - сведения о руководителях и специалистах, имеющихся в штате фирмы, что является обязательным условием для получения лицензии. В погоне за объемами организации, действующие по липовым лицензиям, не считаются с качеством проводимых работ. На работу в такие фирмы привлекаются неквалифицированные рабочие, как из соседних регионов, так и стран ближнего зарубежья», – отметил он.

К примеру, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении руководства одной из строительных фирм в Набережных Челнах, которая действовала в период с 2001 года по настоящее время. Фирма выступала застройщиком 72-квартирного жилого дома и привлекла более 20 миллионов рублей от дольщиков, которые изъявили желание быть в последующем собственниками квартир в этом доме. Дольщики были введены в заблуждение. Фирма даже не удосужилась получить разрешение на возведение самого дома, имелось лишь разрешение на нулевой цикл проведения работ. Проверкой выявлено, что фундамент дома был установлен с нарушением. «В результате мы имеем несколько уголовных дел, возбужденных по статьям 169 и 171 УК РФ и большую трещину, которая проходит через фундамент здания», - сказал Ренат Гайнутдинов.

Кроме того, в марте-апреле текущего года в УБЭП МВД РТ поступило заявление от ряда жителей Казани о мошеннических действиях со стороны директора ООО «Ванила» и ее матери. В ходе проведения проверки было установлено, что в период с мая 2005 по 2006 год женщины предлагали гражданам помощь в решении вопроса о покупке квартиры по ипотеке через ООО «Ванила». Гражданам предлагалась ипотечная программа на условиях 2 процентов годовых сроком на 15 лет. После заключения договора о паевом взносе женщины принимали в качестве первоначального взноса на расчетный счет ООО «Ванила» денежные средства. Однако жилая площадь гражданам не предоставлялась, а денежные средства не возвращались. От мошеннических действий злоумышленниц пострадало немало людей. Ущерб составил 1 миллион 100 тысяч рублей. В настоящее время по данному материалу проведена проверка, возбуждено и расследовано уголовное дело, которое с обвинительным заключением отправлено в суд.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что в течение 2001-2004 годов генеральный директор ООО «Камстройсервис» и заместитель директора данной организации, введя в заблуждение и злоупотребив доверием дольщиков, заключали с ними договора о долевом участии в строительстве жилых домов в Набережных Челнах. Часть суммы (от 350 до 450 тысяч рублей) злоумышленники получали от дольщиков срезу, согласно договору. В указанные сроки квартиры предоставлены не были, денежные средства не возвращались, а ООО ПСК «Камстройсервис» прекратило свою деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по Ч.3 ст.159 УК РФ. В ходе расследования установлено, что руководство ООО «Камстройсервис» в период с 1 января 2001 года по 25 августа 2004 года легализовали путем обналичивания денежные средства в сумме 11 миллионов рублей, похищенные при строительстве жилых домов, которые использовали в собственных нуждах. Данные денежные средства являлись частью денежных средств полученных ООО «Камстройсервис» на строительство жилых домов из бюджета республики, а также от физических и юридических лиц по договорам долевого участия в строительстве жилья. Дополнительно возбуждено уголовное дело по Ч.4 ст. 174 УК РФ (Легализация). В настоящее время уголовное дело рассмотрено в суде, виновные лица привлечены к уголовной ответственности.