В Татарстане осудят организатора финансовой пирамиды

(Казань, 18 декабря, «Татар-информ»). Главное следственное управление МВД по Татарстану завершило расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении организатора кредитно-потребительского кооператива, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, кредитный кооператив принимал вклады под огромные проценты: от 29 до 48 процентов годовых. Выплаты прекратились через небольшой промежуток времени. Организация была зарегистрирована в Татарстане, головной офис располагался в центре Казани, а филиалы действовали также в соседних с республикой городах: Чебоксарах, Саранске и Йошкар-Оле.

Деятельность кооператива активно рекламировалась в бесплатных газетах. Вкладчиками становились в основном пенсионеры. Все, кто вступили в кооператив в начале, получали выплаты с процентами, но клиентов убеждали вложиться заново. Размеры вкладов варьировались от 10 тысяч до 15 миллионов рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составила 427 миллионов рублей. Всего потерпевшими по делу признаны 1530 человек.

Во время следствия наложен арест на несколько земельных участков, жилые и нежилые помещения и легковые машины – в общей сложности на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Будучи под следствием в Саранске, председатель кооператива – 35-летний житель Казани – написал явку с повинной в МВД по Республике Татарстан и предоставил всю свою документацию с данными вкладчиков. В одно производство соединены уголовные дела по эпизодам преступной деятельности кооператива в Татарстане и Марий Эл, Мордовии и Чувашии.