В РТ полицейские ищут пострадавших от деятельности «Tycoon International Trading Ltd»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сотрудниками МВД по Республике Татарстан расследуется деятельность компании «Tycoon International Trading Ltd», которая по версии следствия, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан.

Проверка деятельности «Tycoon International Trading Ltd» началась после того, как в МВД Татарстана один за другим начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но привлеченные деньги на «Forex» не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

В «Tycoon International Trading Ltd» действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей в «Tycoon International Trading Ltd» периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. После курса бесплатных лекций сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение или же сразу открыть личный счет от 2,5 тысяч рублей. В случае если человек соглашался на первое предложение – стать сотрудником компании и пройти платные курсы, ему предлагали реальную должность, но при одном условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями.

Как установили сотрудники полиции, «грамотными» управляющими в основном оказывались такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад.

Таким образом, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали, и в результате оставались без единой копейки. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Так, в результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму около 10 миллионов рублей.

По данному факту 14 сентября 2011 года ГСУ МВД по РТ возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящий момент проводятся компьютерные и финансовые экспертизы, через Интерпол направлен запрос на Кипр, где, как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан.

Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны около 100 татарстанцев. Но изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше – порядка 10 тысяч жителей республики. Всем, кто имеет хоть какую-то информацию о деятельности компании (в качестве клиентов, потенциальных работников) МВД по РТ просит обращаться по телефонам: (843) 291-37-91, 291-36-18.

***Сб