В России в 2,5 раза сократилось число подозрительных финансовых операций

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Число подозрительных финансовых операций в России сократилось в 2,5 раза, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. 

Юрий Чиханчин отметил, что банки имели возможность отказывать в проведении операций и в открытии счетов незаконопослушным, на их взгляд, клиентам. В текущем году клиентам банков было дано 460 тыс. отказов, что составляет около 180 млрд рублей. Только тысяча клиентов старалась оспорить отказы, подчеркнул Юрий Чиханчин.

Глава службы доложил, что на 75 — 80 процентов перечень проблемных банков с отозванными лицензиями совпадает с тем, в отношении которого были подозрения у Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба провели совместную работу и предотвратили незаконное возмещение НДС на сумму около 2,5 млрд рублей, рассказал Юрий Чиханчин. Сомнительные кредиты на сумму 3,5 млрд рублей были установлены в сфере госзакупок.

Финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 млрд рублей, было пресечено, сообщил Юрий Чиханчин. Кроме того, он отметил, что в последнее время в сфере госзаказа удалось искоренить некоторые криминальные схемы и сохранить в госбюджете порядка семи миллиардов рублей, — констатировал он.

Глава Росфинмониторинга доложил, что финансовое расследование выявило незаконные операции на сумму 67 млрд рублей, были арестованы 39 млрд рублей, из них 18 млрд рублей подверглись конфискации.