В России изменились правила контроля за операциями с наличными

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», усиливающие контроль за операциями с наличными. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь сведения о снятии либо зачислении наличных на сумму более 600 тыс. рублей будут направляться в Росфинмониторинг. Также будет осуществляться контроль за почтовыми переводами на сумму более 100 тыс. рублей и возвратом денег со счетов операторов на аналогичную сумму. 

«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается, и контролироваться будут все подобные операции», — рассказал старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LL Дмитрий Кириллов.

Еще одно изменение отменяет обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет либо на вклад анонимного владельца, а также поступления средств с подобных счета либо вклада. Также не будет контролироваться получение имущества по договору лизинга, он сохранится только для предоставления такого имущества. Вводится контроль за лизинговыми платежами, сумма которых составляет более 600 тыс. рублей.

С 2021 года также будет необходимо отчитываться за сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей. Это позволит избежать схем риелторов, направленных на снижение налоговой нагрузки.