В Нижнем Новгороде будут судить четверых мужчин, укравших у банка более полумиллиарда рублей

(Нижний Новгород, 18 октября, «Татар-информ», Константин Барановский). Нижегородский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о похищении у банка более 500 млн. рублей. В пресс-службе областного суда пояснили, что четверо мужчин, находясь в сговоре, осуществляли махинации с кредитными договорами.

В конце 2007-начале 2008 года подсудимые, будучи членами ЗАО, вступили между собой в сговор и решили похитить денежные средства банка в особо крупном размере. Для этого они с банком заключили кредитные договоры на общую сумму 681 млн. рублей, но согласно условиям договора деньги не вернули.

Для исключения возможности обращения взысканий за неисполненные обязательства по заключенным договорам на имущество ЗАО передали принадлежащее юридическому лицу недвижимое имущество и товарно-материальные ценности, в том числе находящиеся в залоге у банка, по договорам купли-продажи.

Нижегородцам инкриминируется целый букет преступлений. Преступные действия подсудимых квалифицируются по ч.4 ст.159 УК РФ. Кроме того, трое подсудимых обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), а четвертый подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5 ст.196 УК РФ («Пособничество»), то есть в содействии совершению преступления устранением препятствий в преднамеренном банкротстве. Главный бухгалтер ЗАО и один из подсудимых обвиняются в совершении преступления по п.п.«а, б» ч.2 ст.199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), а именно в том, что действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение ст.146 НК РФ в период первого полугодия 2009 года путем включения в налоговую декларацию по НДС и иные документы бухгалтерской и налоговой отчетности ЗАО ложных сведений уклонились от уплаты НДС на сумму свыше 71 млн. рублей, что является крупным размером.

В отношении двух подсудимых избрана мера пресечения в виде залога. В отношении остальных подсудимых избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.