В Казани прошло межведомственное совещание по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Казани состоялось выездное заседание экспертной группы при межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе. Среди участников совещания — помощник полномочного представителя президента РФ Александр Давыдов.

В рамках заседания была оценена ситуация в кредитно-финансовой сфере РТ, рассмотрен вопрос «теневых» финансовых площадок, а также проанализирована эффективность принимаемых мер по недопущению незаконных финансовых операций в республике. По словам Давыдова, эти вопросы актуальны и своевременны. Он также сообщил , что есть положительный опыт по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств у Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк». 

«В мае текущего года полномочным представителем Президента РФ в ПФО принято решение о распространении эффективных наработок Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности системно значимых кредитных организаций со значительным объемом сомнительных финансовых операций, — сообщил Александр Давыдов. — Проводимый анализ показал, что в 2016-2017 годах значительная часть сомнительных операций транзитного характера с последующим обналичиванием в регионе формировалась за счет клиентов ПАО "Сбербанк" и ПАО "Ак Барс Банк"».

По словам Давыдова, в короткие сроки пресекать деятельность «фирм-однодневок», транзитных и «обнальных» фирм могут банки. Также он напомнил участникам заседания, что необходимо вести мониторинг обстановки, складывающейся в финансовом секторе региона, и разрабатывать дополнительный комплекс мер в сфере предупреждения, выявления и пресечения незаконного обналичивания денежных средств.

На заседании выступили представители компетентных органов, которые высказали предложения по дальнейшему совершенствованию механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Они также рассмотрели положительный опыт в указанной сфере других регионов — Пермского края и Нижегородской области. По итогам заседания прокуратуре Республики Татарстан поручена координация принятых мер на территории региона.