В Казани осудили группу обнальщиков

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Организатор и три участника организованной группы признаны виновными в незаконной банковской деятельности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Вахитовским райсудом Казани установлено, что в 2011 – 2014 годах соучастники организовали незаконную деятельность по обналичиванию денег через 16 фирм-однодневок, которые они сами создали. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам. Оттуда деньги перечислялись на зарплатные карточки, которые были оформлены на знакомых. Те снимали деньги в банкоматах.

За свои услуги члены организованной группы получали от 3,2 до 6 процентов от обналиченной суммы. Всего через счета фирм-однодневок прошло более 1,6 млрд рублей, а незаконный доход группы составил более 48,6 млн рублей.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, приговорил организатора и участников организованной группы к лишению свободы от 2 до 4,5 лет в колонии общего режима. Подсудимым также были назначены штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей в доход государства.