В Казани будут судить обнальщиков, которые незаконно заработали более 130 млн

В Казани перед судом предстанет группа обнальщиков, чей незаконный доход превысил 130 миллионов рублей. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.

Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, с 2016-го по 2021 год на территории столицы РТ была организована группа для осуществления незаконной банковской деятельности.

Учредитель организации привлек к деятельности людей, занимавшихся учетом поступления денег на счета фирм, подконтрольных участникам преступной группы. Они общались с заказчиками незаконных операций, снимали и собирали наличные, которые впоследствии передавали заказчикам.

Без регистрации и лицензий на работу с банковскими операциями, злоумышленники осуществляли незаконные операции, взимая комиссионное вознаграждение, размер которого составлял не менее 12%. При направлении дела в суд по итогам расследования сумма незаконного дохода злоумышленников составила 131 млн рублей.

Участников группы задержали. В 14 домах и в 7 офисах прошли обыски, в течение которых были изъяты документы, печати, смартфоны, кассовая техника, компьютеры и денежные средства. Кроме того, на имущество злоумышленников наложили арест на сумму 8,5 млн рублей.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности группой лиц и с доходом в особо крупном размере передали на рассмотрение в суд.