В Хабаровске раскрыта крупнейшая в истории края афера

(Хабаровск, 5 июня, “Татар-информ”, Алексей Минин). Следственной частью при Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу по материалам оперативно-розыскного бюро Главка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.186 УК РФ в отношении группы лиц по фактам подделки и сбыта ценных бумаг (чеков) на сумму 337 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе управления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты регистрации участниками преступной группы фирм-однодневок на подставных лиц, оформление подложных банковских чеков, которые в последствии предъявлялись к оплате в банковских учреждениях. По предварительным данным, услугами преступников в целях уклонения от уплаты налогов, а также легализации преступных доходов пользовались более 150 юридических и физических лиц, зарегистрированных как в центральной части России, так и на Дальнем Востоке.

В схеме обналичивания было задействовано несколько финансово-кредитных учреждений, в том числе один из коммерческих банков Хабаровска. Группа действовала с 2006 по 2008 годы на территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного рода преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Круг подозреваемых устанавливается.