УБЭП МВД РТ продолжает борьбу с недобросовестными застройщиками и жилищно-финансовыми пирамидами

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В текущем году в Татарстане резко возросло количество фактов присвоения застройщиками вверенных им средств «дольщиками». Кроме того, в республике стали вырастать так называемые «жилищно-финансовые» пирамиды. Об этом журналистам сообщили сегодня на брифинге в Казани руководители УБЭП МВД РТ.

Начальник УБЭП МВД РТ Марс Бадрутдинов напомнил, что долевое участие граждан в строительстве жилых домов, при котором они выступают в качестве соинвесторов частных организаций, широкое распространение получило с середины 90-х годов. В результате регионы России захлестнула волна афер и мошенничеств в сфере долевого строительства. «Большую часть из выявленных фактов мошенничеств и присвоений в сфере строительного бизнеса в текущем году в Татарстане занимают преступления, совершенные против дольщиков», - сказал он. Мошенники привлекают большое число вкладчиков, предлагая построить квартиры по цене ниже среднерыночной. При этом они регистрируют инвестиционные фирмы для аккумулирования денег инвесторов, но сами финансовыми средствами для жилищного строительства не располагают.

«Сейчас в обиход входит такое понятие, как жилищно-финансовые пирамиды, внешне схожие с финансовыми пирамидами 90-х годов. Руководители даже крупных строительных компаний, понимая, какую крупную выгоду они могут извлечь из привлечения денежных средств дольщиков, занялись обманом последних. Получив чужие деньги, используют их в корыстных целях и не выполняют договорных обязательств. В результате сотни граждан, продавших старое жилье, чтобы приобрести новое, такового не получили, свои деньги потеряли и оказались в итоге практически в положении бомжей», - отметил Марс Бадрутдинов.

По словам руководителя УБЭП МВД РТ, основной замысел застройщиков, использующих принцип пирамиды, заключается в следующем: фирма, не имея достаточных собственных средств, приобретает или берет в аренду земельный участок, и начинает привлекать дольщиков. Полученные средства дольщиков большей частью направляются на приобретение других участков земли под строительство, на которые также начинают привлекать других дольщиков. С каждым разом количество недостроенных объектов достигает критической отметки, когда фирма-застройщик уже не в состоянии выполнить свои обязательства, тогда руководство фирмы начинает перепродавать объекты и присваивать вырученные средства. К этому времени, как правило, первичные финансово-бухгалтерские документы уничтожаются.

К примеру, в настоящее время завершается расследование уголовного дела в отношении руководства казанской фирмы ООО «Ванила», которое совершило мошеннические действия в отношении 7 жителей Казани путем заключения договоров целевого займа на приобретение для них жилой площади. Обманутые люди внесли в фирме первоначальные взносы на общую сумму около 3 миллионов рублей. Фирма свои обязательства по договорам не выполнила, жилые площади не предоставила, а денежные средства использовали в личных целях. «В данном случае незаконная деятельность ООО «Ванила» была пресечена на начальном этапе, когда они не успели вовлечь в «пирамиду» большее количество потенциальных потерпевших», - сказал Марс Бадрутдинов.

Сейчас расследуется уголовное дело в отношении директора фирмы ООО «Мета-Ойл», который путём обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме более 2,8 миллионов рублей за три квартиры в строящихся домах фирмы «Фон» и «Татстройинвест». Как и в вышеуказанном примере, деньги дольщика были использованы директором по своему усмотрению.

Имеют место факты, когда предприниматели республики, привлекая средства дольщиков, направляют их не по назначению, а на развитие собственного бизнеса. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что руководство ООО ПСК «Камстройсервис» с 2001 по 2004 год использовали на развитие собственного бизнеса 11 миллионов рублей, похищенные при строительстве жилых домов. Денежные средства частично были получены фирмой на строительство жилых домов из бюджета республики, а так же от физических и юридических лиц по договорам долевого участия. В настоящее время работники фирмы приговорены судом к различным срокам лишения свободы.