Происшествия 26 апреля 2023 11:17

«Турецкого» бизнесмена задержали в Татарстане за вывод денег по фиктивным сделкам

Скопировать ссылку

Таможенники вместе с сотрудниками УФСБ РФ по РТ обнаружили, что предприимчивый татарстанец, который являлся учредителем турецкой фирмы, использовал серые схемы для вывода денежных средств, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.

38-летний мужчина открывал организации и регистрировал их на чужие имена за денежное вознаграждение. Кроме этого, он открывал расчетные счета в банках.

В то же время он учредил фирму на территории Турции. Став директором, он начал выводить средства через фиктивные сделки с различными компаниями.
Глава фирмы якобы заключал международные контракты на поставку товаров, изготовителем которых были несуществующие организации.
Для совершения валютных операций, он предоставлял ложные документы.

В результате мужчина незаконно перевел более 44 млн рублей.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия. В отношении главы фирмы возбудили уголовное дело за совершение валютных операций с использованием подложных документов.

#валюта #фиктивная фирма

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

«Турецкого» бизнесмена задержали в Татарстане за вывод денег по фиктивным сделкам