«Татар-информ» собрал известную информацию о лицах, задержанных по делу Татфондбанка

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Сегодня стало известно о задержании Рамиля Насырова, Рамиля Сафина и Елены Леушиной. Корреспонденты ИА «Татар-информ» представляют биографии задержанных.

Елена Леушина стала генеральным директором ООО «Роял Тайм Групп» 19 декабря 2016 года, сменив на этом посту Рашида Таймасова. «Роял Тайм Групп» занимается инвестициями в игорный бизнес. В частности, ей принадлежало одно из первых казино в игорной зоне «Азов-сити» в Краснодарском крае. Под руководством Таймасова компания реализовала проекты в Калининграде (зона «Янтарная»), а также на Дальнем Востоке (интегрированная курортная зона «Приморье»).

Леушина, по данным СМИ, имеет два высших образования — юридическое, а также бухучет и аудит. А в 2013 году она в составе команды «КФУ_МВА 12» вышла в российский финал чемпионата Global Management Challenge, который проводится между бизнес-стратегами.

Елене Леушиной — 40 лет, она мать четверых детей. 

В открытых источниках практически нет информации о другом задержанном — директоре ООО «Новая нефтехимия» Рамиле Сафине. Однако это компания занимает заметное положение в структурах Роберта Мусина, экс-председателя правления ТФБ.

«Новой нефтехимии» принадлежало 17,3 процента акций Татфондбанка. В июле 2014 года компания приняла участие в санации банка БТА-Казань через участие в допэмиссии на сумму в 1,8 млрд рублей. В августе 2016 года за счет средств «Новой нефтехимии» был увеличен уставный капитал Тимер Банка (бывший БТА-Казань) до 3,3 млрд рублей. Таким образом, структура владела 100-процентным пакетом акций вышеуказанной кредитной организации. 100-процентное влияние на ООО «Новая нефтехимия» через ООО «АИДА-Р» имел бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

В банковскую группу Мусина, помимо самого Татфондбанка, также входили Тимер Банк (100 процентов акций через «Новую нефтехимию»), Банк Советский (99,9 процента акций), Татагропромбанк (46,5 процента через «Новую нефтехимию»).

Первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Рамиль Насыров родился в 1982 году, в 2004 году окончил КНИТУ им. А. Н. Туполева по специальности юриспруденция. В 2013-м получил второе высшее образование в КФУ по специальности финансы и кредит. Имеет ученую степень кандидата технических наук.

Рамиль Насыров начинал карьеру банковского управленца в 2009 году с должности начальника отдела методологии внутреннего контроля ОАО «Ак Барс» Банк. На этой должности он проработал до 2014 года. С февраля 2014 года по апрель 2015 года занимал кресло руководителя службы внутреннего контроля ОАО «Ак Барс» Банк. 

В апреле 2015 года Насыров перешел в Татфондбанк, где по декабрь 2015-го работал директором по внутреннему аудиту ООО «ТФБ Холдинг». В его обязанности входило совершенствование системы внутреннего контроля в холдинге, в том числе унификация и стандартизация деятельности органов внутреннего контроля ТФБ и его бизнес-единиц. Принимал участие в организации процесса непрерывного повышения квалификации персонала и органов внутреннего контроля бизнес-единиц холдинга.

С 18 декабря 2015 Рамиль Насыров был назначен первым заместителем председателя правления ПАО «Татфондбанк».