Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Таможенники Татарстана раскрыли аферу с незаконным переводом за границу 39 млн рублей
Иностранец выводил деньги из страны по контрактам, в которых были внесены ложные данные о целях переводов.
(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Таможенники Татарстана раскрыли аферу с незаконным переводом за границу 39 млн рублей, сообщает пресс-служба Таможни РТ.
«Выяснилось, что иностранный гражданин предоставлял в банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, контракты, в которые вносил ложные данные о целях переводов», – рассказали в пресс-службе таможенного органа.
Таким образом злоумышленник вывел из страны 689 тысяч долларов США, что в рублевом эквиваленте на тот момент составило 39 миллионов рублей.
В отношении афериста возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»