news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100

Свыше 300 млрд. рублей было обналичено в первом полугодии в ПФО

Об этом стало известно на совещании по поводу противодействия незаконным финансовым операциям с участием правоохранительных и надзорных органов РТ.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Вчера Республика Татарстан приняла участие в совещании руководителей правоохранительных и надзорных органов округа по вопросам организации совместной работы при реализации положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Мероприятие прошло под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Сухова в режиме видеоконференцсвязи.

В работе совещания приняли участие Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов, представители Прокуратуры РТ, Управления ФСБ России по РТ, Управления МВД РТ, Следственного Управления СКР по РТ, УФСКН России по РТ, Татарстанской таможни, Центрального банка РТ, МРУ Службы Банка России по финансовым рынкам, Верховного суда РТ, Роскомнадзора по РТ, УФНС России по РТ, ТУ Росфиннадзора.

Актуальность обсуждаемой темы предопределена тем, что на территории Приволжского федерального округа только в первом полугодии 2013 года совершено операций, связанных с обналичиванием денежных средств, на сумму свыше 300 млрд. рублей.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с совершенствованием российского «антиотмывочного» законодательства в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), положения которых являются для Российской Федерации обязательными.

Также была проанализирована правоприменительная практика с учетом изменений, внесенных указанным в федеральное законодательство, а также состояние взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными и надзорными органами.

По итогам мероприятия был разработан ряд дополнительных мер, направленных на повышение эффективности противодействия незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе, результаты исполнения которых планируется обсудить на заседании Коллегии по вопросам безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в первом полугодии 2014 года, сообщает пресс-служба ГФИ по Республике Татарстан.

***Вс

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100