news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100

Советский районный суд Казани избирает меру пресечения директору «ТФБ Финанс»

Следствие ходатайствует об аресте Тимура Вальшина.

Советский районный суд Казани избирает меру пресечения директору «ТФБ Финанс»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). В эти минуты Советский районный суд Казани избирает меру пресечения директору «ИК '’ТФБ Финанс'' Тимуру Вальшину.

Следователи ходатайствуют об аресте Тимура Вальшина. Они просят суд оставить его под стражей до 2 апреля.

Советский районный суд Казани избирает меру пресечения директору «ТФБ Финанс»

«Вальшин является руководителем организации. Следствием еще не были допрошены все свидетели, так что есть основания полагать, что Вальшин может повлиять на сотрудников организации, чтобы они давали определенные показания. Кроме того, еще не все документы изъяты, так что есть основания полагать, что Вальшин может их уничтожить», – зачитала следователь свое ходатайстве.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что он был задержан 6 февраля сотруднками Главного следственного управления МВД по РТ по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление ООО «ИК '’ТФБ Финанс''».

Советский районный суд Казани избирает меру пресечения директору «ТФБ Финанс»

В офисе организации был проведен обыск, изъято большое количество документов. Все документы изучают следователи.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» было возбуждено 3 февраля. На тот момент в МВД по РТ поступило более ста заявлений от вкладчиков о хищении их денег.

Советский районный суд Казани избирает меру пресечения директору «ТФБ Финанс»

По предварительным подсчетам, причиненный вкладчикам ущерб оценивается более чем в 90 миллионов рублей.

Сегодня утром были задержаны еще два подозреваемых по этому делу – начальник управления активных операций «ИК "ТФБ Финанс"», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк», и руководитель отдела клиентского сервиса «ИК "ТФБ Финанс"», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100