Советский районный суд Казани избирает меру пресечения директору «ТФБ Финанс»
Следствие ходатайствует об аресте Тимура Вальшина.
(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). В эти минуты Советский районный суд Казани избирает меру пресечения директору «ИК '’ТФБ Финанс'' Тимуру Вальшину.
Следователи ходатайствуют об аресте Тимура Вальшина. Они просят суд оставить его под стражей до 2 апреля.
«Вальшин является руководителем организации. Следствием еще не были допрошены все свидетели, так что есть основания полагать, что Вальшин может повлиять на сотрудников организации, чтобы они давали определенные показания. Кроме того, еще не все документы изъяты, так что есть основания полагать, что Вальшин может их уничтожить», – зачитала следователь свое ходатайстве.
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что он был задержан 6 февраля сотруднками Главного следственного управления МВД по РТ по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление ООО «ИК '’ТФБ Финанс''».
В офисе организации был проведен обыск, изъято большое количество документов. Все документы изучают следователи.
Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» было возбуждено 3 февраля. На тот момент в МВД по РТ поступило более ста заявлений от вкладчиков о хищении их денег.
По предварительным подсчетам, причиненный вкладчикам ущерб оценивается более чем в 90 миллионов рублей.
Сегодня утром были задержаны еще два подозреваемых по этому делу – начальник управления активных операций «ИК "ТФБ Финанс"», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк», и руководитель отдела клиентского сервиса «ИК "ТФБ Финанс"», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».