Сотрудника банка «Казанский» за махинации посадили на 5,5 года

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). К 5 годам 6 месяцам лишения свободы приговорил Московский районный суд Казани бывшего сотрудника банка «Казанский». Отбывать наказание ведущему дилеру по операциям на денежном и валютном рынке Департамента казначейства ОАО «КИТБ «Казанский», если он не обжалует приговор районного суда в Верховном суде РТ, предстоит в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу ОАО «КИТБ «Казанский» 4 млн. 289 тыс. 786 рублей, в пользу ООО «Легионстрой» - 1 млн. 286 тыс. 545 рублей, в пользу потерпевшего Н. - 3 млн. 400 тыс. рублей.

Приговор пока в законную силу не вступил. У сторон есть право обжаловать его в Верховный суд РТ.

Напомним, что мужчина обвинялся в совершении серии мошенничеств. Первое преступление он совершил в сентябре 2005 года. Путем обмана и злоупотребления доверием ведущий дилер по операциям на денежном и валютном рынке Департамента казначейства ОАО «КИТБ «Казанский» гражданин С. со счета одного из клиентов банка, без его ведома, похитил 152112 долларов США, что эквивалентно 4 млн. 289 тыс. 786 рублям.

Обвиняемый разработал схему хищения данных денежных средств. Для этого он обратился к бухгалтеру банка с просьбой подготовить расходный ордер на получение со счета клиента банка гражданина Н., состояние счета которого ему было известно, остаточной суммы, заверив женщину, что Н. является важным клиентом и находится у него в рабочем кабинете, в связи, с чем данный расходный ордер можно подготовить без личного присутствия и волеизъявления клиента.

Получив данный ордер, обвиняемый подделал подпись клиента в строке «подпись получателя», после чего, передал данный ордер для оплаты валютному кассиру банка и, получив деньги, распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в середине октября 2007 года мужчина похитил 1 млн. 250 тыс. рублей у своего знакомого. Обвиняемый обратился к потерпевшему с просьбой одолжить денег. С. пояснил, что ему нужна данная сумма для покупки земельного участка и дома. Мужчины встретились около входа в парк Петрова в Кировском районе Казани, где потерпевший передал обвиняемому необходимую сумму. Чтобы избежать возможных подозрений со стороны знакомого, С. написал расписку о получении денежных средств, пообещав вернуть их через 3 месяца. Получив деньги, мужчина скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

В декабре 2007 года обвиняемый разработал схему хищения денежных средств в сумме 1 млн. 286 тыс. 545 рублей, принадлежащих ООО «Легионстрой». Схема заключалась в получении ООО «Кречет», где сам С. являлся финансовым директором, а его брат директором, от ООО «Легионстрой» денег в качестве предоплаты за приобретаемый автомобиль, чтобы в дальнейшем перечислить данные денежные средства по договору займа на его личный расчетный счет, последующего обналичивания и хищения.

В этом же месяце обвиняемый под предлогом закупки партии машин получил 7 млн. 200 тыс. рублей от своего знакомого Н., у которого в октябре 2007 года брал деньги на покупку участка и дома. Как и в предыдущем случае мужчины составили расписку. Однако своих денег потерпевший так и не получил обратно, поскольку обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению.