Следствие: Роберт Мусин и его семья имели связь с оффшорными компаниями
Несовершеннолетнюю дочь Роберта Мусина и его супругу подозревают в причастности к отмыванию денег.
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Экс-главу ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина, а также его супругу и несовершеннолетнюю дочь следствие подозревают в причастности к отмыванию денег через оффшорные и иностранные компании. По мнению следствия — этот факт подтверждается документами компаний.
«Установлены и изъяты учредительные документы и иные документы юридических лиц зарегистрированных в иностранных и оффшорных юрисдикциях, в юрисдикциях с особым условием для ведения бизнеса иностранных компаний. Компании зарегистрированы в Республике Кипр, в Бермудских островах, Люксембурге. Анализ указанных документов свидетельствует о непосредственной причастности обвиняемого Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях», — зачитал следователь Игорь Мухин.
Так имущество одной из компаний, зарегистрированной в Швейцарии, на сумму свыше 3 млрд рублей, арестовано — иностранные правоохранители подозревают компанию в причастности к отмыванию денег.