Следователи по делу арестованного врио начальника управления «Т» обратились за помощью к ФРС США

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В ближайшие дни следствие по делу арестованного по подозрению во взяточничестве врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко с помощью Федеральной резервной системы (ФРС) США установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты, пишет «Коммерсантъ».

По информации близкого к расследованию источника издания, опытный полицейский ошибся, взяв на хранение так называемые кирпичи – целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ФРС. Эти упаковки номиналом по 200 тыс. долларов каждая, как установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены из США. Поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах сохранились печати некоторых из 12 региональных банков, входящих в Федеральную резервную систему.

Как пояснил источник «Ъ», уже на следующий день после задержания полковника участники расследования через Центральный банк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, считают оперативники, могла быть только крупная кредитная организация, способная безналично перечислить большую сумму долларов на свой корреспондентский счет в Соединенных Штатах и затребовать оттуда кэш.

Следующим этапом расследования могут стать выемка документов у заказавшего валюту банка и выяснение клиентов, купивших у него за наличные рубли миллионы долларов, которые были найдены у сестры Захарченко.

Следствие предполагает, что врио начальника управления «Т», следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту крупнейших российских нефтяных и газовых компаний. 

Напомним, при обыске в квартире родственника полицейского была изъята сумма в разных валютах, эквивалентная примерно 9 млрд рублей. Также на связанных с его отцом швейцарских счетах нашли около 300 млн евро.