Семен Могилевич контролировал 40 процентов «Арбат-Престижа»

(Казань, 31 января, "Татар-информ"). Вчера следователи ГУ МВД по ЦФО предъявили обвинение Семену Могилевичу и владельцу сети «Арбат-Престиж» Владимиру Некрасову. Фабула обвинения прежняя и состоит в том, что Могилевич и Некрасов с помощью 3 «однодневок» организовали в 2005-2006 неуплату налогов ООО «Арбат энд ко» на сумму 49,5 млн. руб.

Ни Могилевич, ни Некрасов, как сказал адвокат Некрасова Александр Добровинский, виновными себя не признали. Последние 2 года единственным акционером «Арбат-Престижа» является Некрасов, утверждает Добровинский.

Между тем, раньше Могилевич имел отношение к «Арбат-Престижу». По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Арбат-Престиж» зарегистрировано в июне 2003, выяснили «Ведомости».

Акционерами стали Некрасов (60 процентов) и ООО «Ринвэй» (40 процентов). ООО фигурирует как владелец 40 процентов «Арбат-Престижа» и в списках аффилированных лиц сети с июня по декабрь 2003. Согласно ЕГРЮЛ, с февраля 2003 совладельцами ООО были Галина Телеш (34 процента), Ольга Жунжурова (33 процента), Мария Фирташ (16 процентов) и Дмитрий Фирташ (17 процентов).

Галина Телеш - бывшая жена Могилевича, говорят несколько его знакомых. «Financial Times» в июле 2006 со ссылкой на доклад венгерской разведки сообщала, что Телеш и Могилевич поженились в 1995. В докладе ФБР (август 1996) Телеш упоминается как «подруга» Могилевича, которая сопровождала его при переезде в Венгрию.

Ольга Жунжурова - жена младшего партнера Могилевича Игоря Фишермана. Он, в частности, был операционным директором «YBM Magnex», в связи с деятельностью которой обоим предъявило обвинение большое жюри окружного суда Восточного округа штата Пенсильвания (США). В этом документе упоминается и Жунжурова - как жена Фишермана.

С 22 февраля 2003 по 23 июня 2004 Дмитрий и Мария Фирташи были совладельцами «Ринвэй», но другими владельцами были Александр Кругляк и Александр Танчаров, утверждает представитель «Group of Dmitry Firtash» Леонид Финк. По данным ЕГРЮЛ, Кругляк и Танчаров (по 50 процентов) стали владельцами «Ринвэй» в июле 2004.

В декабре 2003 вместо «Ринвэй» в списках аффилированных лиц «Арбат-Престижа» появляются кипрские «Voillon Enterprises» и «Roscoe Holdings» (по 20 процентов) - примерно в это время владельцем 40 процентов «Арбат-Престижа» стала «Тройка диалог». Совладельцу «Тройки диалог» Рубену Варданяну не известно о связи «Арбат-Престижа» с Могилевичем. По его словам, инвесткомпания приобретала акции у Некрасова.

***Э