Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против Запада

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом заявили в пресс-службе Росфинмониторинга, сообщает ТАСС.

«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг», - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.

«Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России», - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Напомним, ранее газета «Известия» написала, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Европейского Союза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Банки якобы должны оценивать операции с резидентами из стран списка как «сомнительные».

Как отмечало издание, согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.

По данным близкого к ведомству источника газеты, обновленный список был сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».