Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Приставы Татарстана сломали схему по отмыванию 10 миллионов рублей фирмами-однодневками
Судебные приставы РТ выявили преступный сговор по отмыванию почти десяти миллионов рублей фирмами-однодневками.
Одно из юрлиц заключило медиативное соглашение с местным жителем, по которому организация должна была выплатить долг гражданину почти в десять миллионов. Напомним, медиативные соглашения, проведенные без передачи спора на рассмотрение суда, в случае нотариального удостоверения имеют силу исполнительного документа.
Все подобные соглашения проходят тщательную проверку. В данном случае приставов насторожило, что вместо организации-должника внушительную сумму на счет местного жителя переводят 8 других фирм. Во время проверки выяснилось, что эти фирмы являются однодневками, которые были созданы для отмывания этих денег.
Советский районный суд признал недействительными эти сделки, а десять миллионов подлежат перечислению в бюджет государства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников