Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у саранского «Интеркапитал-Банка»

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). С 20 января отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк» (Саранск), сообщается на сайте Центробанка России.

Такое решение принято Банком России «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», сказано в сообщении регулятора.

В частности, ООО «КБ «Интеркапитал-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В ООО «КБ «Интеркапитал-Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «КБ «Интеркапитал-Банк» на 1 декабря 2014 года занимало 602-е место в банковской системе Российской Федерации.