Латвийские банки осуществляют надзор за вкладами нерезидентов

(Рига, 21 марта, «Татар-информ», Дмитрий Родионов). Объемы вкладов в латвийские банки растут. С одной стороны, клиентов привлекают благоприятные налоговые условия, освобождающие бизнес от уплаты целого ряда сборов, с другой – известные события на финансовом рынке Кипра.

Развитие банковского сектора Латвии, безусловно, положительное явление для экономики страны. Однако часть экспертов высказывается о том, что существует опасность прихода в Латвию денег, происхождение которых может быть связано с криминалом.

Глава комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Кристап Закулис сказал газете «Телеграф: «Нет основания бояться, что в ближайшее время в латвийский финансовый сектор хлынет денежный поток неизвестного происхождения. В Латвии одни из самых высоких требований к оценке клиентов-нерезидентов, в том числе проводится и углубленное изучение. Так же не стоит ожидать, что Латвия может стать Кипром №2, т.к. размеры финансовых секторов двух этих стран и их значение в экономике серьезно отличаются. Финансовый сектор Кипра составлял 40 процентов от общего ВВП, тогда как наш не превышает 3-3,5 процентов от ВВП».

На этой неделе глава КРФК уже призвал банки фокусироваться на качественной оценке клиентов и финансовых потоков, отмечает telegraf.lv. КРФК и до этого работала с банками в этом направлении, но в связи с кипрскими событиями напомнила о важности этих требований.