Происшествия 26 ноября 2019 17:05

Казанца оштрафовали за помощь бизнесменам в выводе денег за пределы России

На мужчину оформляли организации, чтобы помочь им избежать нарушения валютного и таможенного законодательства.

Скопировать ссылку

(Казань, 26 ноября, «Татар-информ»). Казанца оштрафовали за помощь бизнесменам в выводе денег за пределы России, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Сотрудники таможни выяснили, что что 42-летний мужчина согласился оформлять на себя фирмы за деньги. Он предоставил незнакомцам свои данные, и четыре организации оформили в итоге на него – мужчина якобы числился учредителем.

Затем фирмы переименовывали, меняли фактическое руководство и ликвидировали. Подобная схема позволяла организациям избежать ответственности за нарушения валютного и таможенного законодательства.

«Таможенники проверили две такие организации и выяснили, что одна из них нарушила валютное законодательство, не вернув в РФ 716 тысяч евро, а другая — не уплатила таможенные платежи на сумму более 5 млн рублей», — рассказал замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

По статье «Незаконное использование документов для создания юрлица» Приволжский районный суд Казани оштрафовал злоумышленника на 20 тысяч рублей.

#аферисты

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

Казанца оштрафовали за помощь бизнесменам в выводе денег за пределы России