Общество 14 декабря 2011 12:55

Хабаровчанин незаконно переправил в Гонконг более 5 млн. долларов

Средства выводились за рубеж фирмой-однодневкой.

Скопировать ссылку

(Хабаровск, 14 декабря, "Татар-информ", Денис Постольский). Задержан 47-летний хабаровчанин, незаконно переправивший в Гонконг более 152 млн. рублей.

Сотрудниками дальневосточного Главка и Хабаровской таможни впервые в регионе вскрыта схема вывода за рубеж крупных валютных активов, сообщили в ГУ МВД России по ДФО.

Поводом для денежного перевода в размере, превышающем 5 млн. долларов США (более 152 млн. рублей), стало заключение торгового контракта на приобретение в Гонконге и дальнейшую поставку в Россию спецавтомобилей и спецтехники, а также автозапчастей, как новых, так и бывших в употреблении.

Выяснилось, что указанная техника на территорию России так и не поступила. При этом не вернулись и деньги за непоставленные товары. Это и привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

Созданная хабаровчанином фирма не просуществовала и года, то есть являлась однодневкой. Ее юридический адрес даже не существовал в реальности.

Директору фирме грозит до 3 лет тюрьмы.

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

Хабаровчанин незаконно переправил в Гонконг более 5 млн. долларов