Главе и топ-менеджерам ТФБ предъявлено обвинение

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Председателю правления ПАО «Татфондбанк», депутату Государственного Совета Республики Татарстан Роберту Мусину, первому заместителю председателя правления «Татфондбанка» Рамилю Насырову, генеральному директору ООО «Сувар Девелопмент» Андрею Мочалову, финансовому директору компании Денису Семенову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР России по РТ.

Расследование уголовного дела в отношении них, а также директора ООО «Новая нефтехимия» 52-летнего Рамиля Сафина и директора ООО «Роял Тайм Групп» 40-летней Елены Леушиной продолжается. Дело возбуждено по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

В процессе расследования уголовного дела проведены обыски и наложен арест на имущество. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Далее полученные кредитные денежные средства более чем на 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В декабре прошлого года Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам с ТФБ на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн руб.