Происшествия 16 сентября 2020 16:27

Глава фирмы в РТ вывел за рубеж 120 млн, якобы продав на эту сумму плитку

Как было установлено, стройматериалы за границу проданы не были, а контракты оказались фикцией.

Скопировать ссылку

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Полина Шевчук). Глава фирмы в РТ вывел за рубеж 120 млн, якобы продав на эту сумму плитку. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Как было установлено, руководитель одной из казанских фирм перевел на банковские счета иностранного контрагента 120 млн рублей, которые он якобы получил за проданную в 2017 году за рубеж облицовочную плитку. На самом деле, отделочные материалы не продавались, а все контракты были фикцией.

Главе организации предъявлены обвинения по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

Глава фирмы в РТ вывел за рубеж 120 млн, якобы продав на эту сумму плитку