Финансовая полиция Латвии выявила крупнейшую группировку по отмыванию денег

(Рига, 7 марта, "Татар-информ", Дмитрий Родионов). Вчера Управлением финансовой полиции Службы госдоходов Латвии была пресечена деятельность преступной группировки.

Крупнейшая группировка по отмыванию денег занималась легализацией средств, полученных незаконным путем. По начальным подсчетам группировка с сентября по декабрь 2007 года успела отмыть 6,5 миллиона латов (338,54 млн.руб.), принеся бюджету страны, таким образом, огромный ущерб, сообщает портал Ves.lv.

Группа занималась отмыванием денег по всей территории Латвии. В ней работали около 10 людей, клиентами же являлись порядка 100 предприятий Латвии, в том числе и хорошо известные фирмы. Помимо законной деятельности они заключали ряд сомнительных сделок, после чего деньги перечислялись в различные буферные организации.

Позже эти деньги перечислялись на счета фиктивных предприятий, на счета бездомных, а после — в кредитные учреждения, со счетов которых эти деньги возвращались предприятиям-аферистам. Именно по такой схеме происходили выплаты «зарплат в конверте», покупка автомобилей класса «люкс» и недвижимого имущества.

Уже начато 3 уголовных процесса, в рамках которых в Риге, Валмиере и Юрмале было проведено 16 обысков, конфискованы документы, подтверждающие незаконную деятельность, 60000 латов наличными и многое другое. Три человека были помещены в следственные изоляторы, сообщила порталу Ves.LV представитель полиции Ирена Сталидзане.