Экономика 31 января 2017 10:42

Deutsche Bank оштрафован на 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями

За пять лет филиал банка Нью-Йорка вывел из России 10 млрд долларов, используя «зеркальные транзакции».

Скопировать ссылку

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Немецкий Deutsche Bank оштрафован на 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы, сообщает Reuters.

За пять лет филиал банка Нью-Йорка вывел из России 10 млрд долларов, используя «зеркальные транзакции», что противоречит законам штата.

Уточняется, что схема вовлекала клиентов, покупающих акции в Москве в рублях. Затем связанные с банком стороны продавали те же акции на лондонской бирже. Клиринг операций проходил через Нью-Йорк, в связи с чем в деле участвует финансовый регулятор штата.

Deutsche Bank в свою очередь отмечает, что «не смог определить фактическую цель этой схемы».

Также представители банка не отрицают, что схема могла способствовать уклонению от уплаты налогов или реализации других потенциально незаконных целей.

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

Deutsche Bank оштрафован на 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями