Банки против бизнеса: заблокированные счета, обналичка и терроризм

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Центральный банк подключился к налоговикам в борьбе с незаконным обналичиванием денежных средств.

За прошедшие четыре года было разработано огромное количество нормативных актов:
№ 134-ФЗ от 28.06.2013, ключевой закон;
№ 115-ФЗ от 7.08.2001, последняя редакция № 374-ФЗ от 6.07.2016;
письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 № 236-Т, направленное на борьбу с обнальными конторами и транзитными «серыми» организациями;
письмо ЦБ РФ от 16.06.2015 № 014-12-1/5123 – требование к банкам использовать сайты ФНС;
письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 №236-Т – о признаках, которыми могут характеризоваться транзитные операции;
методические рекомендации ЦБ РФ от 4.12.2015 № 35-МР о ликвидации обнала через торговые сети, торгующие за наличный расчет;
методические рекомендации ЦБ РФ от 2.04.2015 № 9-МР о ликвидации обнала через платежных агентов и транзитные счета;
письмо ЦБ РФ от 10.06.2013 № 104-Т о работе и ввозе товаров через Беларусь;
письмо ЦБ от 3.10.2014 № 168-Т о работе и ввозе товаров через Казахстан;
письмо ЦБ от 14.06.2016 № 014-12-1/4609 о перекрытии нелегального импорта через Армению и Киргизию;
указание ЦБ от 18.08.2016 №4105-У о том, как некредитные финансовые организации должны бороться с отмыванием денег.

На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам и руководителям компаний, как защитить себя, свой карман и личное имущество от претензий третьих лиц.

В первую очередь ведущий специалист по налогообложению расскажет о том, как работать легально, при этом зарабатывать и экономить на налогах и взносах.

Более 50 законных схем:
снижения НДС и налога на прибыль;
уменьшения страховых взносов;
экономии на НДФЛ, налоге на имущество и других налогах;
обеспечения безопасности активов;
вывода наличности.

А также:
свежая судебная практика по взысканиям налоговых долгов компании с физлиц на основании ФЗ от 30.11.2016 № 401-ФЗ;
обзор методов государства по перекрытию способов снижения НДС через обнальные конторы;
методы защиты руководителей и собственников от преследования по УК;
руководство, как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности.

Получить полную программу семинара.

Бонус к семинару – бесплатная консультация юристов. Специалисты найдут решение и объяснят, что нужно делать.

Узнать подробнее и записаться.

Воспользуйтесь промокодом ТАТМЕДИА и получите скидку от 8 тыс. рублей за одного участника.
9–10 августа, отель «Казанская Ривьера», проспект Фатыха Амирхана. 8 (800) 555-79-24.