АСВ требует от предприятий ГК «Нэфис» вернуть 2,5 млрд списанных в декабре 2016 года со счетов ТФБ

Среди сделок «НЭФИСа», которые оспаривает АСВ — перевод 1 млрд рублей со счета организации в ТФБ.

Скопировать ссылку

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). АСВ подало иск в суд по отмене сделок АО «Нэфис Косметикс» на 2,45 млрд рублей, которые организация совершила со 2 по 14 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Среди сделок, указанных на сайте АСВ, находятся купля-продажа обыкновенных акций АО «Земельная корпорация "Лидер"» , погашение кредита АО «Казанский МЭЗ» на 1,45 млрд рублей, а также перевод денег со счетов АО «Нэфис Косметикс» в Татфондбанке в другой банк. Последнняя сделка, по мнению АСВ, могла серьезно подорвать здоровье банка, у которого на тот момент и так были проблемы с ликвидностью.

Напомним, что сделки, указанные в отчете АСВ, были проведены в период, когда обычные юридические лица испытывали трудности с обслуживанием в ТФБ. 14 декабря банк заморозил расчетно-кассовое обслуживание и выдачу денег клиентов, а уже 15 декабря ЦБ ввел мораторий на выдачу средств кредиторам, а также назначил в банке временную администрацию. Тогда же Агентсво по страхованию вкладов (АСВ) признало данный случай страховым.

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

АСВ требует от предприятий ГК «Нэфис» вернуть 2,5 млрд списанных в декабре 2016 года со счетов ТФБ