Алексей Селивановский рассказал про финансовые пирамиды

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Финансовые пирамиды являются наиболее изощренным и самым массовым видом мошенничества. Сотрудники следственных органов МВД по РТ успешно расследовали ряд громких уголовных дел в отношении их организаторов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани заместитель министра внутренних дел по РТ, начальник ГСУ при МВД по РТ Алексей Селивановский.

По его словам, этот способ хищения денег у населения имеет многовековую историю. Злоумышленники пользуются доверчивостью людей и по сей день. Однако сотрудники правоохранительных органов утверждают, что в настоящее время действующих финансовых пирамид на территории республики нет. Между тем население страны уже пережило 3 волны массового обмана.

Алексей Селивановский привел несколько примеров. Так, татарстанские милиционеры задержали и доставили в республику руководителей широко известных по всей стране компаний «Гарант-кредит» и «Надежда». Уголовное дело в отношении организаторов общества взаимного страхования «Надежда» было возбуждено в 2008 году. Вкладчикам была предложена 5-ступенчатая программа, которая гарантировала до 100 тыс. рублей ежемесячного заработка. В Татарстане «Надежда» действовала с 2005 по 2007 годы. Количество потерпевших татарстанцев составляет более 500 человек. Общая сумма ущерба составляет 17 млн. рублей. В 2009 году предварительное следствие по первому уголовному делу было закончено, набережночелнинским судом организатор общества Соломенников осужден к 7,5 года лишения свободы. Три его помощницы приговорены к срокам от 5 лет 10 месяцев до 6 лет 9 месяцев.

Именно в Татарстане осужден создатель компании «Сайбекс» Вячеслав Чеботаревич. В прошлом году он приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. рублей.

В настоящее время в производстве находится еще ряд расследуемых уголовных дел. Так, в феврале 2008 года возбуждено уголовное дело по фактам хищений денег у жителей Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая сумма ущерба составила порядка 300 млн. рублей, число потерпевших – более 3 тыс. человек. Процесс хищения осуществлялся путем заключения агентских договоров между ООО «САН», действовавшего в рамках инвестиционного проекта «РуБин», с потерпевшими. Акт хищения вуалировался под гражданско-правовую сделку.

Для совершения хищений на территории Татарстана было создано 12 региональных офисов. В декабре 2009 года уголовное дело из ГСУ при МВД по РТ передано для дальнейшего расследования в ГСУ при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В группу по расследованию этого дела вошли 4 сотрудника следствия Татарстана. В настоящее время составлено обвинительное заключение 18 обвиняемым, решается вопрос о привлечении в качестве обвиняемых еще 6 подозреваемых. Объем уголовного дела составляет свыше 700 томов.  Уголовное дело в отношении руководителей ПО «Гарант» было возбуждено в 2008 году.

В соответствии с разработанной схемой в 2003-2004 годах была создана преступная группа, состоящая из руководителей в Москве и региональных представителей, проживающих в населенных пунктах Татарстана и Ульяновской области. Для привлечения вкладов граждан на местах под видом кооперативов создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения их числа была предусмотрена система агентских выплат за каждого нового привлеченного. Таким образом с 2005 по 2008 годы были похищены в общей сложности свыше 200 млн. рублей у более 1600 жителей РТ и других регионов. В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 15 человек.