85 преступлений с использованием анонимных фирм зафиксировано в прошлом году в Татарстане

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Большое количество налоговых преступлений в Татарстане совершается с использованием анонимных фирм. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани заместитель начальника Управления по налоговым преступлениям МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.

«Практически ни одна криминальная схема по отмыванию денег не работает, если в цепочке нет фирмы, оформленной по подложным документам или на подставного человека. С помощью таких фирм преступники «минимизируют» налоги, разворовывают бюджетные деньги, проворачивают схемы по криминальному возврату НДС», - рассказал он.

В прошлом году в Татарстане количество преступлений, совершенных и использованием анонимных фирм, достигло 24 процентов от общего количества преступлений налоговой направленности (85 из 355). Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составила более 158 млн. рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось возместить более 135 млн. рублей.

К примеру, директор ООО «Нефтепроектсервис», выполняя проектные и изыскательные работы для нефтяных организаций, занижал налогооблагаемую базу своего предприятия с использованием реквизитов «анонимных» организаций. Таким образом, он «сэкономил» на налогах почти 3 миллиона рублей.

Бугульминский городской суд признал директора ООО виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2. статьи 199 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере годовой зарплаты - 96 тысяч рублей, лишив его права заниматься предпринимательской деятельностью.

«Современные преступники экономически подкованы и постоянно ищут новые схемы для своей преступной деятельности, используя при этом «дыры» в законодательстве. Однако мы тоже не стоим на месте, активно изучаем эти схемы и боремся с так называемой беловоротничковой преступностью», - отметил заместитель начальника Управления по налоговым преступлениям МВД по РТ.